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法律事務所のガイド

2016.02.26
  • 上海リーグ法律事務所 コラム vol22
  • 商業的賄賂のリスク回避について
  • 中国において、商業的賄賂を避けながら商取引関係をうまく維持発展させていくことは、中国では至難の業であるかように思われますが、弁護士として長年商業的賄賂に関する行政処分事件を扱ってきた経験から、法的リスクを回避する交際時の注意点をまとめます。

ビジネスガイド 殷 偉


中国における商業的賄賂取締りといえば、、2013年のGSK社の賄賂摘発がシンボリックな案件とされています。商業的賄賂に関するセミナーや論文では、多くがGSK事件を分析の対象にしています。中国で年間何万件に上る商業的賄賂事件において用いられた手段は千差万別であり、GSK社事件も社会的影響力と処罰金額で抜きん出ているものの、同事件を中国における商業的賄賂行為に関するコンプライアンスのガイドラインとするには、無理があります。実際に、先進国の商業的賄賂に関する法律は中国よりはるかに厳しく、中国での商取引がそれらの国の法を基準に行われたならば、商業的賄賂のリスクは十分に回避できるはずです。しかるに、中国では往々にして深く根を張った人間関係の壁にぶつかり、法律の遵守が中国でのビジネスを却ってもたつかせてしまう恐れもあります。また、なお発展途上にある中国の法律には原則的規定が多い上、行政当局による運用基準にばらつきも多いために、商取引の当事者たちも戸惑わされがちです。


中国において、商業的賄賂を避けながら商取引関係をうまく維持発展させていくことは、中国では至難の業であるかように思われますが、弁護士として長年商業的賄賂に関する行政処分事件を扱ってきた経験から、以下に法的リスクを回避する交際時の注意点をまとめます。


1. 情報交換と懇親のための食事接待では、一人当たりの金額がたとえば1,500元ほどであっても通常商業的賄賂と見られることはありませんが、国有企業や政府の者であれば、共産党の8条規定違反で行政処分よりも厳しい処分を受けることになります。


2. 贈答品は、会社のLOGOを印刷しておけば、比較的高価であっても、商業的賄賂とは無関係とみられます。


3. 適切なタイミングであれば、値段の高い贈答品ないし現金を送った場合でも、商業的賄賂とみなされることはありません。中国の伝統的祝日に当たり、贈答品をやりとりするのは通常ですし、誕生日、結婚式などに際し付き合いのための贈答であれば、そう神経質になることもありません。


4. 顧客を旅行に招待することは明らかに商業的賄賂になりますが、通常、学術を主な目的とする活動に附随する観光は正当性が認められます。学術活動と旅行・観光の組み合わせには、時間の配分がポイントとなります。つまり、1日8時間の勤務が前提であれば、勉強または会議時間が全部の旅行時間に占める割合を三分の二以上にすれば安心です。


5. 取引相手に対する寄付は危険をはらみますが、救貧目的または創業·開発目的など公益性のあるものに対する寄付は、資金提供の正当性が根拠付けられます。取引相手と共同で双方の社名を付して貧困児童たちのための小学校を設立するために、資金を出し合って公益基金を作るような賛助等参考に値します。


6. 取引相手の経験者を自社の顧客管理研修または市場動向の講義に招けば、顧客との関係を深めるとともに、自社従業員の業務能力向上にもつながり、まさに一石二鳥といえます。ただ、授業料の金額が適切であること、法により納税することを念頭に置くべきでしょう。


顧客との関係を深める方法は多々あり、「中国では金銭の受け渡しをしないと、注文を獲得できない」ということは絶対にありません。勉強しあって共同成長し、取引成功を目的とする行動を根絶するよう、社内でコンプライアンス教育を推進し、中国法を理解するとともに、上記のような付き合い方法を活用すれば、必ず商業的賄賂のリスクを遠ざけることができるはずです。




上海リーグ法律事務所 上海里格律師事務所
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